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乐鱼体育直播:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于2022年度对外提供担保额度 预计的公告
  发表时间:2022-07-02 09:22:35 |来源:乐鱼体育直播下载 作者:乐鱼体育app靠谱 

  原标题:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于2022年度对外提供担保额度 预计的公告

  [注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币24,511.23万元。

  [注2]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”,该项目投资金额为38,743.38万元。 2018年7月,公司将募集资金账户余额9,320.03万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户,变更后的募集资金将用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。截至2020年12月31日,“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”尚在建设期,该项目总投资额为38,743.38万元,除上述变更募集资金投资转入的9,320.03万元外,其余投入所需资金公司将通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

  [注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币6,363.07万元。

  [注2]截至2021年12月31日,“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”第一期已建设完成,其中年产400吨的新湿法生产线已完工,本年度尚未产生效益,年产400吨的干法生产线尚在调试中。项目剩余第二、三期工程尚在建设期,暂不适用效益测算。

  [注]根据公司2018年6月14日董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,原募集资金投资项目 “年产1,050万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)转入“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”,其余投入所需资金公司将通过发行A股可转换公司债券或自筹解决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东绍兴上虞东大针织有限公司(以下简称“东大针织”)持有上市公司股份27,500,611股,占公司总股本的17.11%;本次延期质押后,东大针织累计质押股份数为12,611,600股,占其持有公司股份总数的45.86%,占公司总股本的7.85%。

  ● 东大针织及其一致行动人合计持有上市公司股份89,896,266股,占公司总股本的55.95%;本次延期质押后,东大针织及其一致行动人累计质押股份数为33,611,600股,占其持有公司股份总数的37.39%,占公司总股本的20.92%。

  2022年4月29日,公司收到控股股东东大针织的通知,获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押,具体情况如下:

  2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

  注:合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人名称:浙江金昊新材料有限公司(以下简称“金昊新材料”)、浙江裕康手套有限公司(以下简称“裕康手套”)、浙江易恒钺讯科技发展有限公司(以下简称“易恒钺讯”)、康隆达(越南)安防科技有限公司(以下简称“越南安防”)、Global Glove and Safety Manufacturing, Inc.,(以下简称“美国GGS”)、江西天成锂业有限公司(以下简称“天成锂业”)、江苏运能能源科技有限公司(以下简称“江苏运能”)

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司提供担保额度总计不超过118,333.00万元;截至本公告披露日,公司已实际为被担保人提供担保余额为40,525.00万元。

  为支持下属公司(含参股公司)的生产经营及发展资金需求,促进其持续发展,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟对外提供担保额度总计不超过118,333.00万元(含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额),担保期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。

  公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十九次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度对外提供担保额度预计的议案》。关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  注:1、被担保下属公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营需求情况进行调剂使用(资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用)。2、前述被担保下属公司之间的额度调剂使用不包括易恒钺讯。为易恒钺讯提供的担保额度预计仅为原担保合同金额,不再新增。3、被担保下属公司包括但不限于上述所列子公司,且包含公司后续设立或兼并的公司。

  在上述担保额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件,授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内,担保额度可循环使用。

  经营范围:多功能、高性能超高强高模聚乙烯纤维工艺路线及工艺制造技术的研发;超高强高模聚乙烯纤维及其制品的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:手套的研发、制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;移动通信设备制造;集成电路制造;通信设备制造;集成电路芯片及产品制造;信息安全设备制造;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  股权结构:公司控股孙公司北京易恒网际科技发展有限公司持有易恒钺讯100%股权,为其全资子公司。

  经营范围:一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、生产、销售。

  股权结构:公司全资子公司康隆达国际控股有限公司持有越南安防100%股权。

  股权结构:公司持有76.67%的股份,香港自然人朱朝政持有13.33%的股份,美国自然人Craig S. Wagner持有10%的股份。

  经营范围:环保材料研发销售;非金属矿产品(含尾矿、废弃矿)加工销售;碳酸锂生产加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  股权结构:宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业42.67%股权,宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业24.00%股权,公司持有天成锂业33.33%股权,为公司的参股公司。

  经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;特种设备安装改造修理;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);合同能源管理;节能管理服务;工程管理服务;对外承包工程;环境保护专用设备制造;发电机及发电机组销售;汽轮机及辅机销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;电气设备销售;仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;特种设备销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  股权结构:上海运能能源科技有限公司持有江苏运能90%股权,上海工业锅炉(无锡)有限公司持有江苏运能10%股权。公司与江苏运能不存在关联关系。

  本担保为预计事项,相关担保协议尚未签署,上述核定担保额度为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

  董事会认为:本次担保预计事项充分考虑了下属公司生产经营的实际需要,有助于其生产经营持续正常开展,符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的下属公司提供担保,公司对其具有实质的控制和影响,按持股比例为参股公司提供同比例担保,风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。

  独立董事意见:本次担保预计事项是为了确保下属公司生产经营的持续发展,公司为合并报表范围内的下属公司提供担保,公司对其具有实质的控制和影响,按持股比例为参股公司提供同比例担保,公司承担的担保风险可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此担保事项时,关联董事已回避表决,审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意关于公司对外提供担保额度预计的事项。

  截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保金额为7,300.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.78%;上市公司对控股子公司提供的担保金额为33,225.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为35.39%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情况如下:

  根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为线年度财务状况和经营情况,基于谨慎性原则,公司对截至2021年12月31日的相关资产进行减值测试,根据减值测试结果,公司2021年度计提各项减值准备合计为-37,682.35万元,具体情况如下:

  注:合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

  在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。公司对截至2021年12月31日存在减值迹象的应收账款进行了减值测试,本期计提应收账款坏账准备-1,571.28万元,其中涉及北京易恒网际科技发展有限公司(以下简称“易恒网际”)易恒网际计提的应收账款坏账准备为-1,428.60万元。

  在资产负债表日,公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。公司对截至2021年12月31日存在减值迹象的其他应收账款进行了减值测试,本期计提其他应收账款坏账准备179.48万元,其中涉及易恒网际计提的其他应收款坏账准备为-20.71万元。

  根据公司执行的会计政策和会计估计,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备-32,077.49万元,其中涉及易恒网际计提的存货跌价准备为-30,567.65万元。

  根据公司执行的会计政策和会计估计,公司在资产负债表日将固定资产可收回金额低于其账面价值的,计提固定资产减值准备。本期计提固定资产减值准备-136.13万元,其中涉及易恒网际计提的固定资产减值准备为-136.13万元。

  根据《企业会计准则第8 号一资产减值》、《会计监管风险提示第8 号一商誉减值》和公司会计政策的相关规定,公司应于每年年度终了对因企业合并所形成的商誉进行减值测试,确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,将会确认相应的减值损失。本期计提商誉减值准备-4,076.93万元,其中涉及易恒网际计提的商誉减值准备为-3,091.41万元。

  公司本次计提信用减值损失-1,391.80万元,计提资产减值损失-36,290.55万元,合计计入公司2021年度损益-37,682.35万元,导致公司当期合并报表利润总额减少37,682.35万元。本次计提信用/资产减值损失事宜已在公司2021年年度报告中予以反映。

  公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意提交董事会审议。

  公司2021年度计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允的反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  独立董事意见:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司本次计提资产减值准备。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司自身实际经营情况需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和补充,具体如下:

  除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。全文详见同日披露在上海证券交易所网站(及指定媒体上的《公司章程》。

  拟提请股东大会授权公司董事会办理修订《公司章程》相关条款以及变更注册资本等相应事项的工商变更登记的手续。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江西协成锂业有限公司(以下简称“协成锂业”)拟接受参股公司江西天成锂业有限公司(以下简称“天成锂业”)借款是用于协成锂业项目建设及补充流动资金,满足子公司运营要求,符合子公司经营发展的需要,该关联交易不影响公司的独立性。

  ● 过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额为0元。

  ● 公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于接受参股公司借款暨关联交易的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

  为满足控股子公司协成锂业项目建设及补充流动资金,满足其运营要求,协成锂业拟在未来12个月内向参股公司天成锂业申请借款,额度合计不超过7,000万元人民币,借款年利率不超过6.525%。在借款额度范围内,子公司可以随借随还,额度循环使用。本次借款子公司无需提供任何抵押或担保。

  公司第四届董事会第十九次会议于2022年4月28日以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于接受参股公司借款暨关联交易的议案》。关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  至本次关联交易为止(不含本次),过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

  天成锂业作为公司参股公司,公司持有天成锂业33.33%股权。因公司董事张家地先生及陈卫丽女士担任天成锂业董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,天成锂业属于公司关联方。

  7、经营范围:环保材料研发销售;非金属矿产品(含尾矿、废弃矿)加工销售;碳酸锂生产加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  8、与上市公司的关系说明:宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业42.67%股权,宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业24.00%股权,公司持有天成锂业33.33%股权,为公司的参股公司。

  本次关联交易是公司基于财务状况和实际业务发展需要,遵循自愿协商、公平合理的原则,参考同等条件下的市场融资利率,并经公司及关联方协商确定借款年利率不超过6.525%。

  本次关联交易是控股子公司日常经营所需,子公司预计向参股公司天成锂业借入资金,旨在必要时为子公司提供流动性支持,满足子公司运营要求,以支持子公司发展,符合子公司经营发展的需要,不存在重大风险。

  本次控股子公司拟向关联方借款具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势,有利于公司降低融资风险,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不会影响公司的独立性,交易的决策程序严格按照相关法律法规执行,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

  1、公司第四届董事会第十九次会议于2022年4月28日以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于接受参股公司借款暨关联交易的议案》。关联董事张间芳先生、张家地先生、张钟洋先生和陈卫丽女士均已回避表决。独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见,在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。

  2、独立董事的事前认可意见:鉴于控股子公司日常经营及资金需求,子公司拟接受参股公司提供的借款,借款资金到位后将提高子公司的资金流动性,更好地保障和推动子公司经营发展,该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形,不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。综上,我们一致同意将该事项提交公司董事会审议,届时关联董事需回避表决。

  3、独立董事的独立意见:本次关联交易是控股子公司基于财务状况和业务需要达成的,交易定价公允、合理,有利于补充子公司流动资金,支持子公司发展,对子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该事项不会影响公司的独立性,符合公司的根本利益,不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事已回避表决,审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。综上,我们同意本次公司接受关联方借款事项。

  4、董事会审计委员会意见:鉴于控股子公司日常经营及资金需求,子公司拟接受参股公司提供的借款,具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势,借款资金到位后将提高子公司的资金流动性,更好地保障和推动子公司经营发展。该事项不存在损害上市公司及广大股东利益的情形,不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。

  5、本次交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  过去12个月内,公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易,也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次会计差错更正涉及公司2020年年度报告中部分合并财务报表项目数据,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

  浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,本次会计差错更正无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,对公司2020年年度报告中涉及的相关财务数据进行会计差错更正。本次会计差错更正具体事项如下:

  公司持股51%的控股孙公司北京易恒网际科技发展有限公司(含全资子公司浙江易恒铖讯科技发展有限公司)经营的电子通信设备业务,2020年按总额法确认的电子通信设备业务因不符合按总额法确认收入的条件,在2021年对该业务进行追溯调整,调减2020年营业收入60,034,593.43元,调减2020年营业成本 60,034,593.43元。除上述事项外,未发现其他采用追溯重述法的前期差错。

  本次会计差错更正涉及公司2020年年度报告中部分合并财务报表项目数据,不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

  本次会计差错更正事项是基于公司实际经营情况,符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,有助于更客观、真实、公允地反映公司的经营成果及财务状况。本次会计差错更正事项的相关审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意公司本次会计差错更正事项。

  监事会认为,公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月30日披露在上海证券交易所网站()和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

  应回避表决的关联股东名称:绍兴上虞东大针织有限公司、张间芳、张惠莉、安吉裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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